Интерпол объявил в розыск экс-главу «Балтийского банка» Шигаева за хищение 3,4 млрд руб.

Олег Шигаев //Фото: «Коммерсант»


Интерпол объявил в розыск скрывающегося в Швейцарии бывшего президента и совладельца ОАО «Балтийский банк» Олега Шигаева, обвиняемого в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб. Разыскная карточка банкира уже появилась на сайте международной полицейской организации с красным углом, что означает его немедленное задержание при обнаружении для последующей экстрадиции в Россию.


Как стало известно «Коммерсанту», запрос о розыске бывшего совладельца Балтийского банка был направлен в Интерпол МВД России в апреле этого года. А с вчерашнего дня разыскную карточку господина Шигаева уже можно было увидеть на официальном сайте международной полицейской организации. Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).


Карточка на господина Шигаева снабжена красным углом, что подразумевает немедленное задержание при установлении его места жительства. Появление такой разыскной карточки означает, что в Интерполе согласились с доводами следствия и не обнаружили в деле бывшего владельца санкт-петербургского банка никакой политической составляющей. При этом, что интересно, российскому следствию и национальному бюро Интерпола уже удалось выяснить, что в последнее время господин Шигаев проживал на своей вилле в коммуне Тоне (известна тем, что в ней находится фабрика по производству часов Rolex) кантона Женева. В эту страну уже направлен запрос об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве банкира. В прокуратуре Швейцарии не комментируют это дело.


Бывшим президентом и совладельцем «Балтийского», в котором Олегу Шигаеву принадлежало 49% акций, правоохранительные органы заинтересовались в ноябре 2014 года. Спустя три месяца после начала санации «Балтийского» структурами Альфа-банка с заявлением о выводе его активов прежними собственниками обратился глава временной администрации Сергей Шевченко. Заявитель просил дать правовую оценку операциям, связанным с выдачей кредитов компаниям, аффилированным с бывшим акционером Шигаевым.


Стоит отметить, что на 1 июля 2014 года Балтийский банк занимал 69-е место среди российских банков по размеру активов, объем которых составлял 85,7 млрд руб. Объем частных вкладов в банке на начало июля составил 58 млрд руб.


В итоге главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, которое несколько месяцев расследовалось без обвиняемых. Но в апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение. После этого господина Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд руб. малоизвестным ЗАО «Ижант» и «Кассиопея». Компании получили займы, из которых большая часть — 2,6 млрд руб.— по договору цессии вскоре оказалась уже на личных счетах самого господина Шигаева.


Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице. В рамках расследования были обысканы дом Олега Шигаева, расположенный в элитном жилкомплексе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба.


Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких претензий у правоохранительных органов нет. Он требовал даже признать свою компанию «Балтийский торговый дом» потерпевшей по делу своего компаньона, однако ему было в этом отказано. Швейцарская прокуратура не комментирует это дело.



logo

USTAV.GROUP публикует актуальные сюжеты о лучших людях, компаниях региона и России.

Читайте, высказывайтесь, делитесь секретами, делайте тайное явным!

Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, но в объеме не более одного абзаца и с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия ustav.group) не ниже, чем во втором абзаце текста.

Наш e-mail: [email protected]

Яндекс.Метрика

Copyright © 2011-2021 . http://ustav.group.
При использовании материалов сайта гиперссылка на Ustav.group обязательна. Редакция - [email protected]