Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчинённых.
Полиция допросила ранее судимого Григория Куликова в качестве свидетеля по делу рублевской "Барвихи-Вилладж"
Оригинал этого материала© "Коммерсант", 06.03.2014, Фото: via apollo.lv
Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчинённых
Александр Жеглов| Григорий Куликов |
Допрос Григория Куликова был проведен следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Алексеем Леоновым. Кроме того, между бизнесменом и пострадавшими инвесторами следствие провело несколько очных ставок. Процессуальный статус Григория Куликова в результате следственных мероприятий изменен не был — он пока остается свидетелем. Но, как сообщил "Ъ" источник, знакомый с ходом расследования, во время допроса и очных ставок была получена информация, которая поможет следствию установить всех участников хищения.
Сейчас в деле один обвиняемый — это объявленный в международный розыск директор компании "Миэль — Загородная недвижимость" Савелий Орбант. Бизнесмену, ныне проживающему в Израиле, заочно инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Савелий Орбант совместно с другими, пока не установленными следствием должностными лицами холдинга "Миэль" похитил в 2007 году средства, собранные с инвесторов на строительство посёлка "Барвиха-Вилладж". Кроме того, выяснилось, что руководство ЗАО "Барвиха-Вилладж" ещё в том же году получило кредит в Росбанке на $20 млн под залог уже проданных участков в посёлке, в результате чего в настоящее время собственником земли, на которой расположены недостроенные дома, стал банк. Следствие оценивает ущерб, нанесенный инвесторам, в $50 млн.
Часть средств по требованию руководства "Миэль" вносилась инвесторами наличными. Взамен они получали приходный ордер некоего ООО "Грандинвест", где значилось, что они оплатили благоустройство территории посёлка. До недавнего времени этот факт опровергался всеми допрошенными работниками холдинга "Миэль". Но следствие провело почерковедческую экспертизу, которая установила, что ордера были заполнены специалистом холдинга Людмилой Архиповой. Как считает источник "Ъ", она в ближайшее время поменяет свой статус со свидетеля на обвиняемую.
Сам Григорий Куликов на допросе и очных ставках заявил, что компания "Грандинвест" ему незнакома и о взимании с инвесторов работниками "Миэль" наличных средств по приходным ордерам этой организации он не знал.
В провале проекта "Барвиха-Вилладж" Григорий Куликов обвинил Савелия Орбанта, который, по его словам, самостоятельно принял экономически неоправданные решения о покупке на средства инвесторов "Барвиха-Вилладж" другого участка земли, а также получении кредита в Росбанке на достройку посёлка. "Кредит получался втайне от меня. Дополнительные средства для проекта "Барвиха-Вилладж" не требовались",— заявил следователю Григорий Куликов.
При этом Савелий Орбант сообщил "Ъ", что господин Куликов был в курсе всех значимых решений, которые принимались в компании.
В то же время, согласно протоколам допроса, Григорий Куликов напрямую обвинил в хищении средств бывшего финансового директора "Миэль" Наталию Тихоновскую, которая сейчас является партнёром в компании "Метриум Групп". "Интересам инвесторов прямой ущерб нанесла Тихоновская путем вывода значительной суммы денежных средств, полученных в качестве кредита в Росбанке",— записал со слов бизнесмена в протоколе следователь.
"Это ложь,— заявила "Ъ" госпожа Тихоновская.— Я рекомендую господину Куликову не перекладывать свои проблемы на других. Никакого отношения к хищению кредита Росбанка я не имею". Оперативно получить комментарии из "Миэль" "Ъ" не удалось.
Интересно, что из протокола допроса Григория Куликова следует, что проблемы с законом у него возникали и ранее. По его собственному признанию, в 1984 году он был осужден по ст. 147 УК РСФСР (мошенничество), а в 1999 году привлекался в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), но затем расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.
